10:57 AM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
 پزشکیان نمی داند، جاسمی می داند؟!

Cft چیست؟ fatf چیست و به چه کار می آید؟ قریب به اتفاق ما چیزی فراتر از «گروه ویژه ی اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» از آن نمی دانیم، آیا منطقی است که در قبال نادانسته های مان موضع بگیریم؟ بگذارید با ذکر یک مثال، مسئله را روشن تر کنیم. تصور کنید طبق یک پرونده ی حقوقی و تشکیل آن در مرجعی قضایی به ناحق شما را به سرقت، تخریب اموال عمومی و تعرض به مالکیت خصوصی متهم کرده اند.

 اخبار عمومی
دادستان: اشكال شرعي دارد/ مطهري : اشكال شرعي ندارد
تتلو، سریالی‌ که تمام نمی‌شود
سناتور آمریکایی: باید عربستان سعودی را پاسخگو کنیم/ موقعیت سعودی‌ها در کنگره در حال سقوط است
واکنش ضرغامی به اظهارات دادستان کشور درباره حضور زنان در ورزشگاه آزادی: به صورت خانواده‌هایی که تفریح مناسب ندارند، پنجه نکشید
ابتکار: حضور زنان در ورزشگاه‌ها منع قانونی ندارد
کشف جدیدوعجیب مصلحی از توطئه آمریکا، انگلیس و اسرائیل:۴.۵سال پیش می‌خواستند از برجام خارج شوند!
ماجرایی که خاتمی با ۵میلیون دلار می‌خواست موسوی‌بجنوردی را ساکت کند/ با سوابق مبارزاتی‌ام نان نخوردم
تاجرنیا: شورای‌عالی اصلاح‌طلبان فقط به انتخابات فکر می‌کند، نه هدایت افکار عمومی
پاسخ جلیلی:دولت سایه ملک طلق هیچ کس نیست/ انتقاد از همایش‌های فانتزی نیروهای انقلابی
مصباحی‌مقدم: ایران در میان ۷ کشور پیشرفته دنیا قرار می‌گیرد
چند نفر در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟
بخش‌هاي نظارتي به‌دنبال مچ‌گيري نباشند
حل مشكل ثبت‌نام دانشجويان ستاره‌‌دار
احتمال حمايت اصلاح‌طلبان از لاريجاني در ۱۴۰۰
احمد توكلي، خطاب به دولت: فرصت زياد نيست
به بهانه استعفای جنتی از یک سمت/ آیت‌الله جنتی؛ از خانواده تا مخالفان و موافقان دو آتشه
علم الهدی:اینکه به نماینده مجلس پیامک بزنند"اجرت با امام حسین" تهدید است؟/حدود2-3میلیون حقوق می گیرم
دیشب هم ورود بانوان به آزادی ممنوع بود، باور کنید!
افشای جزئیات تکان‌دهنده از قتل جمال خاشقجی؛ هنگام مثله کردن جسد چه کاری انجام دادند؟/عکس
آقای خیابانی نگران کتابی هستیم که ترجمه کرده‌ای!
دبیراجراییFATF:اینکه چه گروهی تروریست است،به ما ربط ندارد/فقط کشورها قول می دهندحامی تروریسم نباشند
آخرین اظهار نظر زنگنه در مورد تحریم‌های نفتی
روحانی در جمع دانشجویان چه گفت؟
مجلس با استفساریه، اجازه دور زدن به بازنشسته‌ها را نمی‌دهد
ماجرای عجیب تیرخلاص خلخالی و عصبانیت شدید شهید بهشتی + تصویر
کدخدایی:اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر است
ماجرای دستور میرحسین موسوی برای گرفتن تعهد استخدامی از فرزند یکی از سران قوا چه بود؟
بازار ارز آبان‌ماه روی دیگری از خود نشان می‌دهد؟
نادرطالب زاده:باید از استادحسن عباسی حمایت کرد/حکم بازداشت او را ریاست جمهوری صادر کرده
حمله زاکانی به خاتمی و هاشمی و روحانی/مجلس آینده «دوربرگردان» انقلاب است!
آیت الله جنتی استعفا داد/ کاظم صدیقی جایگزین شد
صداي مردم را بشنويد
آيا رفتار لاريجاني مغاير با دستور رهبري بود؟
بطحائی: مدرسه پادگان نیست/ تکالیف در روزهای تعطیل و جمعه‌ها، ممنوع
7 ماه حبس قطعی برای حسن عباسی
اسرائیل: به ایران اجازه نمی‌دهیم سوریه رابه پایگاه نظامی تبدیل کند
کاترین اشتون: ایران 100 درصد به تعهدات خود در برجام عمل می‌کند
اعلام سازوکار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی
بنزین از چه زمانی دو نرخی می‌شود؟
سیف: انفصال از خدمتم به بازار ارز ربطی نداشت
 گفتــگو
فيض‌الله عرب‌سرخي: نسخه نجات دست اصلاح‌طلبان است
مصطفی هاشمی‌طبا: ظهور احمدی‌نژاد جدید بعید نیست
زیبا کلام: پس از 13 آبان اوضاع کشور بهتر می شود
باهنر:احمدی‌نژاد،متوهمانه خود را منجی‌عالم می‌داند/ خوب است اعضای‌شورای‌نگهبان هم بیش‌از۲دوره نباشند
حسين مرعشي: برجام و FATF‌ ظرفيت تأثيرگذاري بر جناح‌هاي سياسي را ندارند
علیرضا علوی‌تبار: فشار از پایین این‌بار به اصلاحات
مصطفي كواكبيان: نيازي به هزينه از رهبري و مراجع براي FATF نبود
محسن هاشمی در گفت‌وگو با «شرق»: شوخی‌های آيت‌الله هم جدی بود
امیر محبیان: حکومت سربه‌سر مردم نگذارد
مصطفی تاج زاده :معتقدم که اشکالات اساسی به دولت پنهان برمی‏‌گردد.

کد مطلب 20790           تاریخ ارسال : 1397/07/15                         نسخه چاپی
ريشه مخالفت با FATF

ين روزها كه بحث FATF خيلي مطرح شده است و از اين سو و آن سو در رد و تاييد آن سخن گفته مي‌شود، برخي نكات مهم حقوقي نيز درباره آن وجود دارد كه شايسته نقد و بررسي است.


اولين مورد آن تجديدنظر نسبي در مفهوم متهم بودن يا تعديل اصل برائت است. اصل برائت يكي از پايه‌هاي مهم حقوقي است. متاسفانه چندين دهه است كه اين اصل مهم در برخي زمينه‌ها اصلا رعايت نمي‌شود و به جاي آن افراد متهم هستند، مگر آنكه خلافش را ثابت كنند كه به طور معمول اين اثبات نيز شدني نيست! ولي در هر حال و به لحاظ حقوقي اين اصل وجود دارد. ولي اين اصل در برخي امور مرز مشخصي ندارد.
براي مثال فرض كنيم كه يك نفر كشته شده باشد و يك فرد ديگري با كارد خوني كه در دست دارد در محل ديده شود. به لحاظ منطقي هيچ دليلي براي اينكه او را متهم به قتل كنند وجود ندارد، ولي عرفا مي‌توان او را متهم دانست و بازجويي كرد كه مثلا اين چاقوي خون‌آلود چرا در دست توست؟ يا چرا در محل قتل بوده‌اي؟ و... طبيعي است كه اگر آن فرد بي‌گناه باشد، پاسخ‌هاي مستدلي ارايه خواهد كرد. ولي هيچ‌كس اصل مورد سوال قرار گرفتن او را انكار نخواهد كرد. به عبارت ديگر حتي اگر متهم نباشد، به نسبت مظنون تلقي مي‌شود و مي‌توان از اول سوال كرد و او بايد پاسخ روشني به سوالات بدهد.
اگرچه اين رفتار درباره قتل ظاهرا پذيرفته شده است، ولي در عمل نسبت به ثروت و گردش مالي افراد انجام نمي‌شود. براي مثال هيچ‌كس از فلان مسوول نمي‌پرسد كه تو يا خانواده‌ات كه فلان قدر حقوق مي‌گيري و حداكثر مي‌توانسته‌اي فلان رقم پس‌انداز كني، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داري؟ اينجا كه مظنون بودن احتمال قوي‌تري دارد. يا از كسي نمي‌توان پرسيد كه گردش مالي تو چرا چنين ارقام سرسام‌آوري است؟ مثلا چرا يك كارگر ساختماني 110 ميليارد تومان گردش مالي سالانه داشته است؟! يا چرا فلان پيرزن روستايي كه در عمرش يك ميليون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها ميليارد پول در حسابش گردش مي‌كند؟ چرا اينها را مظنون تلقي نمي‌كنند؟ به ظاهر گفته مي‌شود كه به دليل اصل برائت كسي حق ندارد از آنان سوال كند. همان طور كه اگر كسي كشته شود، پليس نمي‌تواند به اشخاص ديگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانكي نيز همين گفته مي‌شود. ولي واقعيت ماجرا اين نيست. در ايران كسي از صاحبان قدرت زير بار قاعده از كجا آورده‌اي، نمي‌رود. منظور از اين قاعده اين نيست كه از هر كسي بپرسيم كه ثروت خود را از كجا آورده‌اي؟ بلكه اين است كه اگر عرفا ثروت فرد غيرمتعارف است، مثل همان كسي كه چاقوي خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل ديده شده است، بنابراين با داشتن ثروت غيرمتعارف بايد از او بپرسند كه اين ثروت يا گردش مالي را از كجا آورده‌اي؟ اگر اين قاعده در نظام بانكي كشور و نيز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهيم ديد كه بسياري از افراد به پاي ميز بازجويي فراخوانده مي‌شوند. بنابراين معلوم است كه چرا در مورد پول و ثروت تا اين حد گل و گشاد به اصل برائت استناد مي‌شود كه تقريبا هيچ‌كس مورد سوال واقع نمي‌شود كه اين پول‌هاي كلان را از كجا آورده‌اي؟
بازتاب همين نگاه در مجازات پولشويي نيز وجود دارد. بر اساس قانون پولشويي، ميزان مجازاتي كه براي پولشويي در نظر گرفته‌اند، حداكثر جريمه‌اي معادل 25 درصد مبلغ پول كثيفي است كه قصد شست‌وشوي آن را داشته‌اند. اين مجازات به معناي واقعي هيچ است. در واقع پولشويي حتي مجازات زندان نيز ندارد. FATF چنين برخوردي را با مجازات پولشويي نپذيرفته است. به ويژه در جامعه‌اي كه ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخي اتهامات به سرعت با زندان مواجه مي‌شود، چگونه مجازات پولشويي فقط يك جريمه مالي و عادي است؟! اين نيز ناشي از حسن‌ظني است كه در مقام قانونگذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است.
واقعيت اين است كه كليه تبليغات عليه FATF حول اجرايي نشدن رسيدگي جدي به جرم پولشويي و نيز جلوگيري از قانون از كجا آورده‌اي در مبادلات بانكي است. اگر حكومت بخواهد مفسدان اقتصادي را پيدا كند از طريق حساب‌هاي بانكي به راحتي بخش مهمي از آنان شناسايي خواهند شد. در جوامع پيشرفته كه FATF اجرايي مي‌شود، دزدي و اختلاس كار سختي نيست، بلكه آنچه سخت است، جابه‌جايي منابع پولي ناشي از اين دزدي و اختلاس است. كاري كه در ايران به راحتي آب خوردن انجام مي‌شود. يكي از علل كم بودن فرار مالياتي در آنجا وجود همين مقررات بانكي سفت و سخت است. بنابراين مساله FATF نه كمك به گروه‌هاي انقلابي و مبارز است و نه ساير موارد ديگري كه هيچ‌ يك از آنها هيچ‌گاه از طريق مبادلات بانكي بين‌المللي انجام نمي‌شود، چون كشورهاي ديگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه مي‌شوند. بنابراين مساله بيشتر مربوط به پولشويي در داخل كشور است. كساني كه پول‌هاي بادآورده و سياه را از طريق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوري مي‌كنند بايد آنها را در بانك‌هاي داخلي شست‌وشو دهند و با پذيرش FATF اين كار شدني نيست يا سخت است. اگر اين مقررات در سطح جهان هم نبود، بايد خودمان آن را برقرار مي‌كرديم ولي اكنون كه مثل يك نعمت جلوي‌مان است، حتما ريگي در كفش هست كه نمي‌پذيرند. از همه اينها گذشته، مي‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شويد، كسي جلوي خارج شدن ما را نگرفته است. راستي الان چرا از برجام و NPT خارج نمي‌شويم؟ سوال جالبي است، لطفا پاسخ داده شود.

عباس عبدي
نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب